PF mira organização criminosa em Arujá por suspeita de estelionato avaliado em R$ 450 mi

A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (24/4) a Operação Obsidiana contra uma organização criminosa que vendia “consultorias”. De acordo com informações da PF, os suspeitos aplicavam golpes tributários em todo o país. No total, foram cumpridos dez mandados de prisão, sendo um deles em Arujá.

Ainda segundo a PF, a organização negociava com os clientes créditos tributários inexistentes, o que gerou um prejuízo superior a R$ 450 milhões. Os suspeitos utilizavam o argumento de que as vítimas poderiam utilizar esses falsos créditos para quitação de tributos federais.

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O grupo, estruturado em núcleos com funções definidas, teria criado uma fintech – empresa que utiliza tecnologia para oferecer serviços financeiros – para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento.

Mais de 50 policiais federais cumprem os mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech. No total, foram expedidos dez mandados, sendo sete em São Paulo, um em Arujá, um em  Bragança Paulista e um em Guaratinguetá.

Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.