A ação mobiliza cerca de 200 policiais federais, que cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Também foi determinado o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 10 bilhões, ligados a mais de 200 pessoas jurídicas.
Investigação revela sistema bancário ilegal global
Iniciadas em 2022, as investigações apontam a existência de um sistema bancário paralelo e ilegal, que movimentou bilhões de reais no Brasil e no exterior. Entre os países envolvidos estão Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e, principalmente, Hong Kong e China, para onde a maior parte dos recursos ilícitos era enviada.
Segundo a PF, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 120 bilhões nos últimos anos. O esquema atendia indivíduos e empresas que buscavam ocultar capitais, lavar dinheiro ou realizar transferências ilegais internacionais, beneficiando também organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, armas, contrabando e descaminho.
PF cumpre mandados em Itaquaquecetuba
Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em diversas localidades, incluindo em Itaquaquecetuba. Segundo a PF, a rede criminosa contava com dezenas de participantes, incluindo estrangeiros e brasileiros em funções diversas, como policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores. Além disso, houve a participação de servidores da Receita Federal nas buscas, para análise fiscal de documentos encontrados nos locais.
Os mandados estão sendo cumpridos em várias cidades do Brasil e no exterior:
- São Paulo (SP): 6 mandados de prisão preventiva (MPP) e 31 mandados de busca e apreensão (MBA);
- Guarulhos (SP): 1 MPP e 1 MBA;
- Campinas (SP): 1 MPP e 1 MBA;
- Cajamar (SP): 1 MPP e 1 MBA;
- Itaquaquecetuba (SP): 1 MPP e 1 MBA;
- Florianópolis (SC): 1 MPP;
- São José (SC): 1 MBA;
- Vila Velha (ES): 1 MBA;
- Foz do Iguaçu (PR): 1 MPP e 1 MBA;
- Feira de Santana (BA): 1 MBA;
- Fortaleza (CE): 1 MPP e 1 MBA;
- Brasília (DF): 1 MPP e 1 MBA;
- Exterior: 2 MPP.
MPP = Mandado de Prisão Preventiva.
MBA = Mandado de Busca e Apreensão.
Crimes e possíveis penalidades
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, evasão de divisas, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro) e outros delitos associados à investigação.
