Arquivo de Lavagem de Dinheiro - O Diário de Mogi

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Empresário de Mogi e ex-vereador de Arujá são condenados por fraude em licitação e corrupção

Empresário de Mogi e ex-vereador de Arujá são condenados por fraude em licitação e corrupção

Justiça aponta que o empresário liderava o esquema; ele havia sido condenado em julho pela 2ª vara criminal de Mogi por lavagem de dinheiro

PF deflagra operação contra crimes financeiros de R$ 6 bilhões e cumpre mandados em Itaquaquecetuba

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Segundo a PF, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 120 bilhões nos últimos anos, sendo R$ 6 bilhões nos últimos cinco

Policia apreende veículos de loja de Mogi suspeita de lavagem de dinheiro

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Operação Car Wash investiga a lavagem de capitais usando como fachada o comércio de automóveis

Polícia flagra lavagem de dinheiro que movimenta R$ 108 milhões em um ano

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O esquema de lavagem de dinheiro foi detectado em movimentações financeiras astronômicas feitas em diversas cidades da zona leste e norte