Polícia e MP deflagram operação contra esquema de lavagem de dinheiro em Mogi das Cruzes e outras 7 cidades

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público realizaram, nesta sexta-feira (8), a Operação Caronte, voltada ao combate à lavagem de dinheiro vinculada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes e outras sete cidades paulistas: Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Osasco e Taquaritinga.

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A investigação foi conduzida pelo Departamento de Polícia Judiciária de Campinas (Deinter 2) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. O trabalho identificou que empresas do ramo de transportes e uma outra de rodeio eram usadas para movimentação de recursos provenientes do tráfico de drogas e de outras práticas criminosas, por meio de sócios “laranjas”, para conferir aparência de legalidade aos valores obtidos de forma ilícita.

Os levantamentos realizados durante a apuração revelaram movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados, segundo a polícia. As investigações envolvendo um dos suspeitos são realizadas desde 2016 e avançaram após análises de dados fiscais, bancários e informações fornecidas por órgãos de fiscalização.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias dos investigados, além da apreensão de veículos e outros bens registrados em nome dos suspeitos. Até o momento, foram apreendidos caminhões, automóveis, valores em espécie e animais, entre eles bois e cavalos.

No ano passado, um dos alvos da operação de hoje foi preso preventivamente em investigação conduzida pelo Gaeco de Campinas, sob suspeita de envolvimento em um plano da facção criminosa para assassinar o promotor de Justiça.